Крупный депозит и проценты
По данным утечек банковских записей, в 2022 году сестра премьер‑министра Наталия Стенина разместила в одном из крупных российских банков 12 миллиардов рублей на депозит. Из утекших данных следует, что только по процентам по вкладу она получила примерно миллиард рублей. Годом ранее на её счёте в том же банке было около 6 миллиардов рублей.
Несоответствие официальным доходам
На официальной работе — директор по рекламе в частной компании — в утечках указаны месячные зарплаты от 25 до 60 тысяч рублей. При таких доходах на накопление суммы, отправленной на депозит, потребовались бы десятки тысяч лет, отмечают аналитики, изучавшие документы.
Ранее, в 2013–2015 годах, Стениной приписывают поступление около 10,1 миллиона долларов от частной финансовой группы, но и эта сумма значительно уступает объёму депозита.
Семейные связи и фиктивный брак
В 2008–2020 годах Стенина была формально в браке с предпринимателем Александром Удодовым. По данным утекших документов и переписок, этот брак, вероятно, носил формальный характер: после официального развода Стенина продолжала жить с первым супругом и отцом её детей, Сергеем Стениным. В ряде документов отмечается использование автомобилей и регистрация по тем же адресам.
При этом в имеющихся утечках не обнаружено очевидных совместных финансовых операций между Стениной и Удодовым: у них фиксировались разные адреса, не было общих автомобилей или совместных авиаперелётов.
Сын Стениной ранее публиковал в соцсетях семейные фотографии периода брака, но его профиль в настоящий момент закрыт.
Дела, обвинения и отъезд одного из участников
Бывший следователь и затем юрист, в материалах расследований называемый причастным к организации давления и вымогательств, впоследствии покинул страну. Против него в российском суде было принято решение об аресте заочно, он объявлен в международный розыск и внесён в реестр «иностранных агентов». Несколько участников связанных дел в России получили длительные сроки заключения: одному из фигурантов суд назначил более 20 лет лишения свободы.
Бизнес‑связи за границей и VG Cargo
Удодов и один из бывших партнёров имели общее участие в немецкой компании VG Cargo, зарегистрированной в аэропорту Франкфурт‑Хан. Немецкая прокуратура в прошлом подозревала компанию в отмывании денег, но в 2021 году расследование было закрыто из‑за недостатка оснований. По отчётности, в 2021 году выручка компании составляла около 11 млн евро, прибыль — порядка 3 млн евро. Компания продолжила деятельность после начала крупного вооружённого конфликта.
По данным бывших сотрудников, через аэропорт шли отправки, которые люди называли военной и гуманитарной помощью: грузы привозили самолётами, перегружали в фуры и отправляли дальше. В материалах расследования утверждается, что компания обрабатывала товары двойного назначения и технологии.
Удодов оставался совладельцем VG Cargo до конца 2022 года, после чего формально передал контроль над компанией иностранной структуре из Азербайджана. По имеющимся данным, связи с Удодовым сохранялись: через компанию пытались налаживать поставки предметов искусства и антиквариата в Россию.
Сомнения в происхождении активов
Следы переводов и передача собственности родственникам официальных лиц породили вопросы о легитимности происхождения части активов. В числе упоминаемых объектов — земельный участок и дорогостоящая недвижимость на Николиной горе в Подмосковье, которые не отражены в публичной декларации руководителя правительства, тогда как принадлежащие семье объекты оцениваются в сотни миллионов и миллиарды рублей.
Эксперты отмечают, что формальные браки и передачи имущества между близкими и связанными лицами могут использоваться для консолидации активов и ухода от публичного декларирования.
Ход проверок и международные запросы
Части связанных с расследованиями материалов дошли до зарубежных правоохранительных органов, где были возбуждены процессы по поводу подделки документов и возможных мошеннических схем. В одном из таких дел немецкая прокуратура позднее возбудила уголовное производство по фактам, связанным с оформлением сделок и передачей долей компаний.
В официальных комментариях фигуранты части эпизодов опровергают обвинения; правоохранительные процедуры в разных юрисдикциях продолжаются.
Выводы
Утечки банковских данных и сопутствующая документальная база выявляют значительные несоответствия между официальными доходами и задекларированными или документально прослеживаемыми активами близких членов семьи высокопоставленного чиновника. Ряд эпизодов сейчас является предметом разбирательств в разных юрисдикциях.
