Встреча и масштабы схемы
20 мая в налоговой прошла встреча с предполагаемыми клиентами крупной сети, действовавшей в схеме «бумажного НДС». На мероприятии подробно рассказали о размерах схемы и межведомственной работе по её выявлению.
Уголовное дело и ход следственных действий
Уголовное дело в отношении организаторов площадки, по оценкам следствия состоящей примерно из 5 тыс. фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025 года.
- По словам представителей налоговой, это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3.
- Одновременно проводились обыски примерно на 30 объектах.
- Задержаны более 50 человек; около 200 человек обслуживали всю площадку.
Выявленные выгодоприобретатели и возможные последствия
В ходе проверки были установлены лица и компании, получавшие выгоду от схемы. Налоговики предупредили, что на практике один из способов урегулировать ситуацию — добровольные расчёты с бюджетом, однако отказ от урегулирования может повлечь для компаний риски вплоть до уголовной ответственности.
Реакция бизнеса и рекомендации
Участники встречи с представителями бизнеса в целом вели себя неконфликтно: многие, по словам присутствующих, понимали серьёзность ситуации. Один из собственников строительной компании заявил, что готов «всё выкопать», однако инспекторы отметили, что фактическое выполнение работ не исключает налоговых рисков.
Юристы в похожих ситуациях рекомендуют сотрудничать с проверяющими, проводить внутренние аудиты документации и при необходимости привлекать профильных специалистов для минимизации рисков.
