История дела.
Правозащитная группа заявляет, что в материалах дела имеются документы, подтверждающие сотрудничество криптобиржи Binance с российскими силовыми структурами.
В деле о финансировании терроризма указаны 15 переводов на сумму 1680,69 USDT, в том числе шесть переводов на сумму 742,26 USDT на нужды ВСУ и полка Азов через кошельки, связанные с одним блогером.
Следственный комитет запросил у Binance данные шести пользователей, совершавших переводы, после чего биржа предоставила сведения: историю аккаунтов, копии документов при прохождении KYC, историю депозитов и выводов криптовалюты.
Представители Binance заявили, что доступ к данным осуществляется только по судебному документу; компания не разглашает информацию без постановления суда.
Указывается, что уголовные дела открыты не только против одного обвиняемого, но и против ряда лиц—донорам.
К делу примыкает сообщение о том, что расследование готовится к передаче в суд в Москве; обвиняемый проживал за границей и вернулся на территорию РФ.
- Binance передала запрошенную информацию по аккаунтам и транзакциям
- Расследование ведёт Следственный комитет РФ
- Дело может быть передано в суд
