Центробанк попросил банки внимательнее следить за клиентами, которые вносят крупные суммы наличными. Мера направлена на предотвращение отмывания денег.
Рекомендации для банков
- Ежедневная проверка крупных наличных операций — как у физических лиц, так и у бизнеса.
- Особое внимание — к клиентам, которые не могут чётко объяснить происхождение средств.
- При отсутствии документов о доходах и финансовом положении банк должен запрашивать уточняющие сведения.
Если у клиента нет подтверждающих документов, банк начнёт задавать вопросы и требовать пояснений о источниках денег.
Кого проверки не коснутся
Клиентов, у которых уже есть официальная информация о доходах, деловой репутации и источниках средств, затрагивать не будут.
