Новые основания для блокировок счетов по частичным совпадениям данных.
Росфинмониторинг предложил поправки, которые позволят блокировать счета при частичном совпадении данных клиента с данными лица из перечня лиц, чьи средства подлежат заморозке.
Критерии совпадения будут определяться Росфинмониторингом.
В настоящее время банки обязаны замораживать средства лиц из перечня (более 15 тыс. человек) в течение суток. По новым правилам банки будут дополнительно сверять ФИО и дату рождения, и в случае совпадения смогут приостанавливать операцию на пять рабочих дней.
Поправки должны исключить обход блокировок через варианты написания имени: на 1 февраля 2026 года более 800 человек из перечня имели несколько вариантов записи данных.
