Как платежная компания A7 обходила санкции на миллиарды долларов через банки по всему миру

Ключевые выводы расследования

Связанная с Кремлём платежная компания A7 обвиняется в использовании схемы подделки документов: через сеть подставных фирм она открывала счета в банках по всему миру и подменяла платежные документы, чтобы скрыть реальный характер операций и провести более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России.

Компания была основана в конце 2024 года бизнесменом Иланом Шором, получившим российское гражданство, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT, к которой некоторые банки прервали связи после начала конфликта.

Схема опиралась на сеть фирм‑однодневок, которые открывали счета в банках по всему миру и подменяли коды и документы, чтобы скрыть истинный характер платежей и обходить проверки. По данным утечки, через около ста таких компаний шли платежи, значительная часть которых оставалась на счетах в китайских банках.

Ранее независимые СМИ публиковали материалы о связях A7 в Кыргызстане.

Через счета в банках, включая Standard Chartered и DBS в Гонконге, прошло значительное финансирование: примерно 1,1 млрд долларов через Stan­dard Chartered, 273 млн — DBS, 74 млн — Citigroup. Главным каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где через 17 юрлиц выведено свыше 1,8 млрд долларов.

Часть платежей касалась товаров военного назначения, а сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить проверки.

First Abu Dhabi Bank и DBS заявили о закрытии счетов, связанных с A7; другие банки не прокомментировали ситуацию.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк уже числится под санкциями ЕС, США, Великобритании и прочих стран.